COMPLIANCE E INVESTIGAÇÃO

Constituída em 2003, a ALVES JACOB ADVOGADOS é uma empresa brasileira de compliance e investigação.
Oferecemos um escopo completo de administrações, incluindo a devida determinação, relatório de crédito comercial, triagem de trabalho, pesquisa de recursos, verificação de negócios e exame de local para várias áreas de negócios e empreendimentos. Com nossa habilidade de vizinhança e envolvimento com vários distritos, transmitimos conhecimento de negócios preciso, de longo alcance e excepcional para os clientes em uma fração de segundo e de maneira direta, fazendo com que eles se decidam pelas escolhas corretas e façam os melhores movimentos.

Nossa empresa de conformidade e investigação do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil trabalha com os clientes para criar administrações criativas, unindo inovação, domínio e informações do setor. Nossas vantagens sérias não apenas incorporam um amplo escopo de itens e inclusão geográfica, mas também damos administrações pós-negócios contínuas para garantir que todas as necessidades dos clientes sejam completamente atendidas. Com nossa divisão interna de TI, construímos a estrutura incorporada mais progressiva no negócio para reunir, medir e dividir dados de negócios e individuais para nossos diferentes itens.

No longo prazo, nossos grupos fabricaram uma base sólida de clientes - incluindo o maior C.P.A. firmas, escritórios de advocacia, estabelecimentos de risco, bancos comerciais, organizações registradas e especialistas governamentais - que contam com ALVES JACOB ADVOGADOS  para dados de negócios de qualidade em várias perspectivas.
Na  empresa ALVES JACOB ADVOGADOS , nossa equipe de conformidade e investigação no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil está focada em auxiliar os clientes na construção de um clima de negócios justo e protegido, baseado no estabelecimento de dados precisos e convenientes.

Nossas práticas de compliance e investigações internas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil auxiliam as empresas em suas avaliações de risco, responsabilidade, prevenção e remediação. A equipe multidisciplinar da Alves Jacob Lw Firm oferece aos clientes uma abordagem de compliance que vai além de, antitruste, governança corporativa, regulamentação imobiliária, fusões e aquisições, regulamentação de energia, regulamentação de petróleo e gás, direito público e administrativo, projetos de infraestrutura, direito ambiental, direito do trabalho, direito tributário e etc.

Oferecemos aconselhamento jurídico sobre:
Consultoria na Implementação e Revisão do Programa de Compliance. Análise e mapeamento de riscos, de acordo com a natureza do negócio ou operação; avaliação da conformidade em relação às leis nacionais.

Treinamento: Assessorar empresas na concepção e implementação de programas de treinamento em compliance e atualização em relação aos padrões de compliance e conduta ética; treinamento em Investigações Corporativas.

Monitoramento: Desenvolvimento e implantação de políticas de monitoramento voltadas à prevenção de fraudes e corrupção. Participação em comitês internos.
Investigação: Investigações corporativas relacionadas a fraudes, desvios de propriedade ou comportamento, corrupção, questões trabalhistas como assédio moral e sexual, suporte para investigações competitivas, segurança da informação e due diligence em fusões e aquisições. Representação de acionistas, administradores ou diretores em investigações internas ou externas. Atendimento a solicitações e participação em audiências de órgãos de controle.

Localização e Recuperação de Ativos: Consultoria e coordenação de procedimentos de mapeamento, localização e recuperação de ativos, no Brasil e no exterior, decorrentes de fraude e corrupção, ou em decorrência de investigações societárias e também para dar suporte a eventuais indenizações ou multas.

Defesas Administrativas: Atuação na defesa de empresas e seus dirigentes junto aos órgãos de controle, como Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU), Ministério Público, CADE e tribunais de contas federais, estaduais e municipais, bem como na celebração de Acordos de Leniência ou Extinção de Práticas, tanto em processos administrativos quanto em medidas sancionatórias.

Nossa empresa de investigação e compliance no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil oferece um acordo coordenado que dá uma perspectiva de longo alcance na investigação dependente dos dados mais atualizados e exatos. Envolve os chefes para obter os dados de forma a definir as escolhas corretas e fazer os melhores movimentos. No ALVES JACOB ADVOGADOS, você descobrirá um cúmplice focado em ajudá-lo a prevenir perigos e desenvolver confiança.

 Os relatórios de ALVES JACOB ADVOGADOS coordenam informações de vários pontos de vista e fornecem investigação de ponta a ponta para ajudar as organizações:
Gaste menos tempo procurando respostas e mais tempo conduzindo escolhas vitais

Minimize responsabilidades legítimas
Proteja a empresa diminuindo o perigo de falsificações
Produza resultados rápidos, de longo alcance, exatos e justos
Para obter os dados básicos da organização geralmente modernos. Desde o sábio com registros autênticos, para proteger os dados exaustivos com perigo demonstrado.
Número de registro
Endereço registrado
Informações de Contato
Data de incorporação
Capital registrada
Escopo de negócios
Funcionários
Acionista
Diretor
Filial e subsidiária
Alteração de capital
Pesquisa de contencioso civil
Fornecedor e cliente (se disponível)
Qualificação e Certificação
Hipoteca e cobrança
Informações financeiras (se disponíveis)
Relação bancária (se disponível)
Situação atual
Investigação no local
Relatório de contencioso civil obrigatório individual e empresarial
A busca abrange litígios cíveis como réus ou demandantes em todos os níveis dos tribunais
Pesquisa de registros criminais obrigatória para indivíduos e empresas
A busca abrange litígios criminais como réus em todos os níveis dos tribunais
Pesquisa de registro de liquidação obrigatória individual e empresarial
A pesquisa fornece petições de liquidação
Pesquisa de ativos individuais e empresariais (propriedade)
Enorme banco de dados abrange propriedade da empresa (propriedade histórica e atual)
Pesquisa de Ativos Individuais e Empresariais (Divulgação de Acionistas) Esta pesquisa abrangeu a situação acionária do assunto nas empresas listadas no Brasil.

Verificação de Irregularidade e Ação Disciplinar individual e empresarial
Busca de empresa
Retorno anual
Lista de diretores (incluindo nome, endereço e nº do passaporte)
Lista de acionistas (incluindo nome, endereço e ações detidas)
Escritório registrado
Capital registrada
Hipotecas e encargos registrados
Certificado de incorporação
Memorando e contrato social
Resolução Ordinária e Especial
Alterações subsequentes (por exemplo, mudança de nome, diretores e acionistas, etc.)

Documento de arquivamento estatutário certificado pelo Registro de Empresas
Relatório de Perfil de Negócios
Número de registro
Endereço registrado
Informações de Contato
Data de incorporação
Capital registrada
Acionistas
Diretores
Escopo de negócios
Registros de contencioso civil
Verificação de Consistência Brasileira
Relatório de visita individual e empresarial ao local
Confirmação de localização do assunto
Apresentação do entorno e transporte
Foto do ponto de vista da construção
Foto na sinalização do assunto
Foto nas instalações do assunto
Status de operação e descrição de melhorias
Estimativa de espaço físico e número de trabalhadores
Consulta sobre aluguel mês a mês e despesas dos executivos
Classificação de Crédito
Verificação de antecedentes
Registro criminal

Crédito Empresarial

O Relatório de crédito empresarial incorpora os dados mais atualizados e exatos de vários pontos de vista e fornece investigação completa para ajudar as organizações a diminuir o perigo, construir confiança e trocas seguras.
Relatório de crédito comercial
Número de registro
Endereço registrado
Informações de Contatode volta